Шахраї створювали сайти, що дозволяли “заробляти” шляхом куплі продажу активів, потім співробітники кол-центрі дзвонили жертвам та просили перевести їм гроші за комісію – 15% від загальної суми прибутку. Після отримання коштів одразу блокували потерпілих.
Жертвами ставали іноземці. Ця справа мала міжнародний масштаб і на початку розслідувалася у США. Американські поліцейські з’ясували, що “ноги ростуть” з України, тому попросили про допомогу наших поліцейських.
Стало відомо, що злочинці розподіляли свої ролі: хтось спостерігав за діями учасників та фінансами, їхній розподіл між усіма, а хтось займався пошуком працівників кол-центрів та легалізації коштів.
У сумі кібершахраї “надурили” громадян США на 7,5 млн $.
Кол-центри злочинців знаходилися у Києві та Харкові, їхній штат налічував понад 40 осіб, серед яких були іноземці. ДБР провели обшуки в офісах та вилучили комп’ютерну техніку, флешки, крипто носій, документацію, банківські картки та грошові кошти.
Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом шахрайства та створення злочинної організації.